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提问人:网友njzjq2008 发布时间:2022-01-06
[单选题]

营业机构办理查冻扣业务后,()须在《协助查询、冻结、扣划登记簿》上签字。

A.有权机关执行人员

B. 营业机构负责人

C. 运营主管

D. 营业机构经办人员

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1天前
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第1题
营业机构办理查冻扣业务后,()须在《协助查询、冻结、扣划登记簿》上签字

A.有权机关执行人员

B.营业机构负责人

C.运营主管

D.营业机构经办人员

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第2题
有权机关办理查冻扣业务,需提供哪些材料()

A.执法人员身份证

B.有权机关县团级以上机构签发的通知书

C.执法人员工作证

D.人民法院出具的冻结裁定书(如有)

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第3题
在协助有权机关办理查冻扣或调取证据时,应当关注协助事由,如涉及刑事犯罪应进行反洗钱相关操作。()
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第4题
以下说法正确的是()

A.开户行须做好与有权机关的沟通核实工作,确认业务的真实性,并按业务要求完成审核工作,包括但不限于资料的完整性、单据填写的正确性、审批要求等

B.总行营业部司法协助专窗接收武汉分行材料后,无需对材料进行二次审核,直接按照有权机关要求在系统中办理查冻扣相关业务

C.受理机构应于次日核实业务办理的正确性,并将业务结果回复有权机关,待复工后完成回执签收工作

D.复工后,受理机构应联系有权机关15日内提供法律文书及执法人员证件资料

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第5题
如法院单人持本人工作证和执行公务证办理查冻扣业务,不予办理()
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第6题
执法机关是否有权办理查冻扣业务无参数控制()

A.正确

B.错误

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第7题
在受理异地有权机关委托当地有权机关办理查冻扣业务时,核心系统登记有权机关名称为当地有权机关名称,执法人员录入异地执法人员信息()
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第8题
法院原则上应双人来网点办理查冻扣业务,两人均应持有本人工作证,其中一人应持执行公务证。如法院单人持本人工作证和执行公务证办理的,不予办理()
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第9题
以下关于协助有权机关查冻扣业务,说法正确的有()

A.有权机关查询、冻结、扣划个人账户存款的,必须由营业机构内勤行长或负责人审批签章

B.协助查询存款手续办理完毕后,根据业务实际需要可告知存款人

C.不得拖延推诿,严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款

D.营业机构受理有权机关查询、冻结、扣划个人存款业务时,经办人员和审批人员应严格审查,对程序合法、手续完备的应及时处理协助事项

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第10题
以下关于协助冻结/续冻/解冻对公存款业务,说法正确的是()
A.经办人员必须在冻结或划款交易操作完成后,方可将协助冻结/扣划存款通知书的回执交有权机关执行人员

B.在冻结期限内,只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下,营业机构才能对已经冻结的存款予以解冻

C.接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款

D.已冻结金额是指法院要求冻结的数额

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