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(请给出正确答案)
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
[主观题]
调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核
对。记载有遗漏或者差错的,被询问人无权要求补充或者更正。()
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A.调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
B.询问应当制作询问笔录。
C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
A.询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;
B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。
D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
B.隐藏
C.篡改
D.D.毁损
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