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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-06
[多选题]

（)调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行市一级分支机构

D.中国人民银行县一级分支机构

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1天前
匿名网友[62.***.***.130]选择了 D
1天前
匿名网友[235.***.***.111]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[213.***.***.54]选择了 B
1天前
匿名网友[58.***.***.212]选择了 A
1天前
匿名网友[240.***.***.238]选择了 D
1天前
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第1题
调查可疑交易活动，()询问金融机构有关人员。
调查可疑交易活动，（)询问金融机构有关人员。

A.可以

B.不得

C.经批准可以

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第2题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问证券期货业金融机构有关人员，要求其说明情况。（)
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第3题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。（)
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第4题
调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核
对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。()

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第5题
调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。()
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查
可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。()

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第7题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被()的文件、资料,可以封存。

A.转移

B.隐藏

C.篡改

D.毁损

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第8题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

A.询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

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第9题
下列对人民银行反洗钱调查描述不正确的是（)

A.调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。

B.询问应当制作询问笔录。

C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。

D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

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第10题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况；查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被的文件、资料，可以封存（）
A．转移

B．隐藏

C．篡改

D．D．毁损

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