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提问人：网友lzy_sxb 发布时间：2022-01-06
[多选题]

某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是()。

A.该银行应该对该客户进行重新识别

B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别

C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级。

D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件

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匿名网友[222.***.***.183]选择了 B
1天前
匿名网友[134.***.***.90]选择了 D
1天前
匿名网友[76.***.***.125]选择了 D
1天前
匿名网友[104.***.***.234]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[1.***.***.206]选择了 A
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1天前
匿名网友[168.***.***.155]选择了 A
1天前
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更多“某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存”相关的问题
第1题
下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B. 李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C. 客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D. 储蓄通存通兑业务

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第2题
下列业务，属于一次性业务的()，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。
下列业务，属于一次性业务的（)，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D.储蓄通存通兑业务

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第3题
从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？()

A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额

C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

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第4题
客户勾选申请书上的“公司一卡通”选项的，我行为此类客户办理公司卡业务时，默认开通公司卡各渠道收款存现、转账转入和回单打印、VTM持卡人维护等自助服务类功能，支付类功能默认额度为单笔2万元，每月20万元，默认扣费账户为公司卡关联结算账户，系统自动带入（）信息，柜员核对无误后提交。客户如需修改，可在成功申请开通后，通过柜面或网上企业银行办理

A.基本信息

B.额度信息

C.功能开通信息

D.持卡信息

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第5题
客户可以在个人（储蓄）网点及柜面办理结算卡存现、取现、转账业务（）
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第6题
党费管家收款服务不仅支持微银行交纳党费，也支持交行手机银行网上支付、他行手机银行卡企转账、柜面存现/转账、ATM存现/转账、交行及他行个人网银卡企转账等渠道（）
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第7题
客户持结算卡只能在我行开户网点柜面或自助存取款机等自助设备办理存现业务（）
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第8题
客户持单位结算卡可在我行任一网点柜面或自助存取款机等自助设备办理存现业务（）
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第9题
以下关于金卡客户在我行自助设备上交易的说法正确的是（）。

A.异地有卡存现手续费全免。

B. 异地取现手续费按柜面标准减免50％。

C. 异地有卡存现手续费按柜面标准减免50％。

D. 异地取现手续费全免。

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第10题
客户可以通过（）渠道办理第三方存管业务签约。

A.柜面

B.网上银行

C.手机银行

D.证券公司

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