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提问人：网友17***580
发布时间：2022-01-07
[主观题]
业务受理人员为客户办理业务，应执行业务规范和受理流程，收取客户各款项做到()。
业务受理人员为客户办理业务，应执行业务规范和受理流程，收取客户各款项做到（)。
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A.真实性
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更多“业务受理人员为客户办理业务，应执行业务规范和受理流程，收取客户各款项做到()。”相关的问题
第1题
客户到我行网点申请开立账户的，需出示本人有效身份证件原件，受理人员应进行联网核查、人脸识别并对客户身份证件的（）（）（）及（）进行核实。对于无法准确判断客户身份的客户，受理人员应要求其出具辅助身份证明材料，核实无误后办理，不得为身份不明的客户开立账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。办理开户业务时，受理人员发现客户冒用他人身份开立账户的，应拒绝开户并及时向公安机关报案、将被冒用的身份证件移交公安机关
第4题
个人结构性存款管理办法规定营业机构主要职责为（）
A.负责执行个人结构性存款业务规章制度；
B.负责组织人员参加培训并取得相应资格；
C.负责个人结构性存款产品的宣传、公示、营销和业务办理；
D.负责受理个人结构性存款业务相关的客户投诉
第5题
业务受理人员办理业务时应认真审核()，迅速准确地为客户办理业务，同时提醒客户有关注意事宜。
业务受理人员办理业务时应认真审核（)，迅速准确地为客户办理业务，同时提醒客户有关注意事宜。
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第6题
企业客户名称、法定代表人或单位负责人等信息发生变更时，应按规定向开户行提出变更申请。开户行业务受理人员双人对开户资料进行审核，经审核符合变更条件的，可以当日或者次日为企业客户办理变更手续。（）此题为判断题(对，错)。
第7题
关于轮候冻结，下列描述（）是错误的。
A.银行应审核执行人员工作证件、执行公务证是否为来人本人证件，是否在有效期内。
B. 银行应口头告知执行人员账户存款已被冻结的情况，并征询是否需要办理轮候冻结。
C. 如不需要办理轮候冻结的，银行不得出具协助冻结的书面回执，应将所有资料退还执行人员。
D. 如执行人员需要办理轮候冻结的，受理行无需在业务系统对该客户存款再次进行冻结，但必须在“上海银行冻结登记簿”作轮候冻结记录。
第8题
关于轮候冻结，下列描述（)是错误的。
A.银行应审核执行人员工作证件、执行公务证是否为来人本人证件，是否在有效期内。
B.银行应口头告知执行人员账户存款已被冻结的情况，并征询是否需要办理轮候冻结。
C.如不需要办理轮候冻结的，银行不得出具协助冻结的书面回执，应将所有资料退还执行人员。
D.如执行人员需要办理轮候冻结的，受理行无需在业务系统对该客户存款再次进行冻结，但必须在“上海银行冻结登记簿”作轮候冻结记录。
第9题
关于轮候冻结，下列描述（）是错误的
A.银行应审核执行人员工作证件、执行公务证是否为来人本人证件，是否在有效期内。
B.银行应口头告知执行人员账户存款已被冻结的情况，并征询是否需要办理轮候冻结。
C.如不需要办理轮候冻结的，银行不得出具协助冻结的书面回执，应将所有资料退还执行人员。
D.如执行人员需要办理轮候冻结的，受理行无需在业务系统对该客户存款再次进行冻结，但必须在“上海银行冻结登记簿”作轮候冻结记录。
第10题
相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.尽职调查
