题目内容
（请给出正确答案）
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责？()
A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责？（)A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负”相关的问题
A.监管银行业金融机构
B.监管工商信贷业务
C.持有、管理、经营国家外汇储备、黄金价格
D.指导、部署金融业反洗钱工作
E.从事有关的国际金融活动
A.制定、修订反洗钱信息保密工作内控制度
B.监控反洗钱信息保密工作内控制度的执行情况
C.指导并组织实施追查失密、泄密案件
D.组织反洗钱信息保密工作培训和宣传
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？
A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C.减少了对反洗钱制度设计的需求
D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
A.向公安机关报告总行反洗钱工作领导小组认定为涉嫌重大洗钱犯罪的嫌疑人和交易，并协助公安部门开展相关调查
B.即使向董事会或其授权的专门委员会上报反洗钱审计结果，提出风险管理建议
C.组织开展条线反洗钱宣传与培训工作
D.严格保密原则
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？
A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D.反洗钱资金监测
A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
A.制定并修订反洗钱与制裁合规模型验证的相关政策
B.牵头组建反洗钱与制裁合规模型验证团队，组织实施境内模型验证，向反洗钱与制裁合规模型开发部门反馈验证信息，并根据验证结果提出改进建议
C.监督、指导境外分行、子行建立并完善模型验证工作机制，定期开展模型验证工作
D.开发并维护能够有效支持验证的信息系统，提高验证数据采集、加工的自动化程度，提升验证工作效率
A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B.组织做好客户身份识别工作
C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
