题目内容
（请给出正确答案）
A.核对关系证明文件；获取投保人、被保险人与受益人的书面声明等方式
B.确认投保人与被保险人的关系；核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件；核对人应在复印件或者影印件上注明核对结果、核对人姓名和日期，留存相关工作记录或证明材料
参考答案
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A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是（）。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A、回访客户
B、实地查访
C、向公安、工商行政管理等部门核实
D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
A. 在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，核对并登记客户（含代理人和被代理人）、受益人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B. 建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认
D. 按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录
B．建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C．充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认
D．按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录
A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.客户不得由他人代为办理相关业务
C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记
D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.姓名或名称
B.身份证件或身份证明文件的种类
C.身份证件或身份证明文件的号码
D.联系方式
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.家庭住址
E.家庭成员
A.姓名或者名称
B.身份证件或身份证明文件的种类
C.身份证件或身份证明文件的号码
D.联系方式
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