下列属于总行报告类事件的是()。
A.丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。
B. 对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。
C. 发现假票据(含假存单、折)。
D. 当日发生金额在1000万元(含)以上的挂账。
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- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有2位网友选择 D,占比22.22%
A.丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。
B. 对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。
C. 发现假票据(含假存单、折)。
D. 当日发生金额在1000万元(含)以上的挂账。
A.运行中网点发生存款挤提,或者现金营运中心库存现金不足,其分支机构发生支付困难等构成重大突发事件的流动性事件。
B. 发现运行管理业务人员利用职务之便参与的案件,或发生在业务运行环节的案件。
C. 发生诈骗案件,或抢劫、盗窃机构网点、金库、运钞车现金等影响业务正常运行。
D. 当日发生金额在1000万元(含)以上的挂账。
E. 日常业务运行中发生的案件防范堵截情况。
A. 总行报告类事件
B. B.一级(直属)分行报告类事件
C. C.二级分行报告类事件
D. D.支行报告类事件
E. E.其他报告类事件
A.不良事件分级中Ⅰ类为警告事件
B.不良事件分级中Ⅲ类为隐患事件
C.Ⅰ级和Ⅱ级事件属于强制性报告范畴,应立即电话上报护士长、科护士长、护理部
D.Ⅲ级和Ⅳ级不良事件报告人在24-48小时内上报
E.Ⅲ级和Ⅳ级事件具有自愿性、保密性、非处罚性和公开性的特点
A.因我行运营管理制度漏洞或系统缺陷造成资金损失的
B.交易类业务,单笔金额在100万元以上的
C.客户类业务,涉及人数在10人以上的
D.账户类业务,涉及账户数10户以上的
E.其他由总行评定符合重大程度的风险事件
A.初步判定为I级电子银行突发事件的,应第一时间向总行电子银行部报告
B. 初步判定为II级电子银行突发事件的,应在4小时内向总行电子银行部报告
C. 初步判定为II级电子银行突发事件的,应在2小时内向总行电子银行部报告
D. 初步判定为III级电子银行突发事件的,在核实情况后向总行电子银行部报告,并在事件处置完毕后上报处置结果
A.初步判定为I级电子银行突发事件的,应第一时间向总行电子银行部报告
B.初步判定为II级电子银行突发事件的,应在4小时内向总行电子银行部报告
C.初步判定为II级电子银行突发事件的,应在2小时内向总行电子银行部报告
D.初步判定为III级电子银行突发事件的,在核实情况后向总行电子银行部报告,并在事件处置完毕后上报处置结果
A.总行审批的某集团客户的固定资产贷款5亿元形成不良。
B. 省分行管理客户主要高级管理人员涉及刑事诉讼案件,在银行贷款余额为7000万元。
C. 总行管理客户到期贷款不能按时偿还
D. 总行管理客户出现非正常原因的重大人事调整
A.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
B. 涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
C. 涉案金额100万元以上的诈骗案件
D. 涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
A、某银行因客户利用虚假交易诈骗,损失1200万元,案发19小时后向监管机构报送信息
B、某银行发生挤兑事件,事发2小时后向监管机构报告信息
C、某银行省分行发生突发事件,向总行报告信息1小时后,向监管机构报告信息
D、某银行发生突发事件,可能造成重大声誉风险,2天后该行无法控制事件走向,向监管机构报告信息
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