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提问人：网友chenyonghui
发布时间：2022-01-07
[主观题]
哪家机构有权对可疑商户信息进行删除？（)
A、提供信息的收单机构
B、拓展商户的外包机构
C、发卡机构
D、中国银联
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第3题
中国银联有权对收单机构进行调查，以确认其是否有违规行为，调查主要内容包括（)。
A.相关规章制度的执行情况
B.商户受理协议中风险条款的完整性及相关资料保管情况
C.自助银行终端实施监控和巡查制度的制定和执行情况
D.可疑商户信息报送等有关规定执行状况
第4题
经自治区联社使用商户风险监控系统对商户的可疑或欺诈等交易行为进行监控和评分，达到“高风险
商户”标准的商户，其收单机构未能在规定时限内将相关信息报送至中国银联不良信息共享系统并终止银联卡交易的，需承担此后被发卡机构通报的所有欺诈交易的()，直至商户的风险状况恢复正常。
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第5题
反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）
A.修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。
B. 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C. 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D. 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
第6题
反洗钱系统中可疑交易应如何操作（）
A．修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。
B．确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C．审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D．删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
第7题
收到辖区医院的传染病报告后，县(区)级疾病预防控制机构应如何做？()。
A.核实该报告信息的真实性
B.判断传染病报告的及时性
C.审核项目填写的完整性和准确性
D.对系统提示的可疑重复报告卡片进行核实, 并及时作出删除标记
E.核实无误后，通过网络对报告信息确认。
第8题
根据《河北省农村信用社反洗钱协助调查工作管理规定》，反洗钱协助调查是指根据（）或（）等有权机构要求，对有关可疑交易、案件线索或敏感信息等所涉及的客户或账户交易情况进行调查和反馈的有关活动。
第9题
下列行为会给银行业从业人员的职业生涯带来不利影响的有（）。
A.不按照法律、法规规定审核客户身份证件或为客户开立假名、匿名账户
B.拒绝协助反洗钱调查机构的依法调查行为
C.将所报告的大额交易或可疑交易信息透露给无关人员
D.在发现可疑交易或大额交易时不及时按照内部规定进行汇报
E.拒绝执行有权对客户信息进行冻结的国家机关发出的账户冻结通知
