题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
[主观题]
风险预警是指通过洗钱类型分析，为风险为本的监管方法提供实证依据，并及时提示金融机构风险情
况，指导其有针对性地加强风险管理，提高整体风险防控能力。()
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“风险预警是指通过洗钱类型分析，为风险为本的监管方法提供实证依据，并及时提示金融机构风险情”相关的问题
第1题
风险为本(RiskBasedApproach)是指金融机构通过建立识别、评估、监测、管理和降低洗钱、恐怖融资风险的程序，确保防范措施与已经识别的洗钱、恐怖融资风险相匹配，并能使其决定如何以最有效的方式配置自身资源的管理方法。()此题为判断题(对，错)。
第6题
客户洗钱风险等级分类管理是项系统性的工作，必须有分类参数体系。评估计量体系系统控制体系的支持。通过建立上述体系，实现以下目标（)
A.全面.真实动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构洗钱风险管理提供基础依据
D.确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
第7题
受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）此题为判断题(对，错)。
第8题
()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
第9题
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施（）
第10题
法人金融机构应当建立（)制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评
法人金融机构应当建立()制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
