洗钱类型分析的目的包括()。A.风险预警B.监测指标C.构建国家洗钱风险评估体系
A.风险预警
B.监测指标
C.构建国家洗钱风险评估体系
- · 有4位网友选择 A,占比44.44%
- · 有4位网友选择 C,占比44.44%
- · 有1位网友选择 B,占比11.11%
A.风险预警
B.监测指标
C.构建国家洗钱风险评估体系
A.缺乏对业务、产品的洗钱风险评估
B.对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估
C.对资金监测流程缺乏评估
D.对内部管理机制缺乏评估
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
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