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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06
[单选题]

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()。

A.《维也纳公约》

B.《巴勒莫公约》

C.《关于洗钱问题的四十项建议》

D.《联合国反腐败公约》

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[90.***.***.132]选择了 D
1天前
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更多“建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（)。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的”相关的问题
第1题
建议将洗钱活动列为国际犯罪的是（)。

建议将洗钱活动列为国际犯罪的是()。

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第2题
一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素（)

A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚

B.为适当的机构设定反洗钱法定职责

C.执行金融交易报告要求

D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动

E.建立适当的国际反洗钱合作

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第3题
与原建议相比，新版《四十条建议》对以下哪些方面进行了修订（)

A.突出强调提高法人与法律安排的透明度

B.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪

C.明确提出实施风险为本方法

D.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围

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第4题
联合国制定了哪两个有关反洗钱的规定，世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪？()

A.四十条建议

B.1988年联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约

C.2000年联合国打击跨国有组织犯罪公约

D.反恐融资八条特别建议

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第5题
2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）
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第6题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

C.要求各国政府建立金融情报中心

D.要求各国进行反洗钱国际合作

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第7题
2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
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第8题
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）
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第9题
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
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第10题
反洗钱的目标应该包括：

A.洗钱刑事犯罪化

B.建立起有效的洗钱防范机制

C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力

D.提高相关机构和人员的反洗钱能力

E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作

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