银行信息咨询业务的处理程序包括两个方面。一是(),二是()。
银行信息咨询业务的处理程序包括两个方面。一是(),二是()。
银行信息咨询业务的处理程序包括两个方面。一是(),二是()。
A.个人住房贷款品种介绍
B.商品房楼盘介绍
C.申请个人住房贷款应具备的条件
D.办理个人住房贷款的程序
E.个人住房贷款合同中的主要条款
A.客户可以在任何时候,任何地点向银行咨询有关信息
B.用户可以查询了解他人的账户和交易情况
C.用户可以查询了解银行的情况
D.能够为客户提供各种信息并处理客户的各种资料报表等
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户,银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!