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提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
根据《涉及恐怖资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当制定()关注并及时掌握恐怖
根据《涉及恐怖资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当制定()关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
A、专门机构
B、专门人员
C、专门机构或者人员
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根据《涉及恐怖资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当制定()关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
A、专门机构
B、专门人员
C、专门机构或者人员
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.金融机构总部
B.当地法院
C.当地检察院
D.国家安全机关
金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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