题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友Yry12345
发布时间:2022-01-06
[主观题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()
A、调查人员不少于2人
B、调查人员出示合法证件和调查通知书
C、询问金融机构有关人员,要求其说明情况
D、询问时进行现场录音,做为调查资料留存
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A、调查人员不少于2人
B、调查人员出示合法证件和调查通知书
C、询问金融机构有关人员,要求其说明情况
D、询问时进行现场录音,做为调查资料留存
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
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