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提问人：网友刮青萍
发布时间：2023-06-27
[多选题]
辽宁省农村信用社柜台、窗口运维条线反洗钱及反恐怖融资工作的原则是()。
A.有效识别原则
B.合法审慎原则
C.及时准确原则
D.对外保密原则
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第5题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人机构开展反洗钱培训，应覆盖基层员工即可。新员工在正式上岗前，应保证其接受反洗钱培训并通过考试（）
第6题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱分类评级管理办法》（辽农信联〔2020〕110号）规定，在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，中国人民银行及其分支机构直接评定为D类机构（）
第7题
《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》中规定：反洗钱工作领导小组应建立例会制度，每年召开反洗钱专项会议，及时传达监管部门工作要求，审议、总结反洗钱工作成果，讨论反洗钱工作中遇到的重大问题，及时解决反洗钱工作中需要领导小组成员部门相互协调配合的问题（）
A.定期
B.不定期
C.及时
D.不用
第8题
可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑（）
第9题
依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：法人机构及其工作人员应当对依法履行可疑交易后续控制过程中获得的反洗钱及制裁相关信息予以保密，不得违反规定向任何提供（）
A.单位
B.个人
C.单位和个人
D.金融机构
第10题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风险等级、报送可疑交易报告等风险管控措施（）
