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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

[单选题]

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第1题

在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作

人员一般要承担法律责任。()

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第2题

根据《金融机构反洗钱风险评估标准》(银反洗发[2012]45号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的()。

A.金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围

B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容

C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容

D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容

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第3题

认真按照中国人民银行《金融机构反洗钱规定》切实做好反洗钱工作,组织落实反洗钱工作职责。属于（）岗位履职规范

A.会计检查人员

B.委派会计主管

C.会计管理部门经理

D.网点机构负责人

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第4题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有哪些？

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第5题

非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定，不包括（）

A.强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任

B.在分部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求

C.切实保障相关人员、信息和技术等资源需求

D.-

E.-

F.-G．-H．-

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第6题

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()

A.强调反洗钱是金融机构全员性义务

B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

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第7题

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）

A.强调反洗钱是金融机构全员性义务

B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

E.金融机构应科学金融机构应科学评估洗钱风险与市场风险等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致

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第8题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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第9题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。A.居民身份识别B.

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

A.居民身份识别

B.客户身份识别

C.公民身份识别

D.法人身份识别

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第10题

根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构在开展反洗钱活动中，应（）

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.合理配置反洗钱资源

D.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

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第11题

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是()

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务

D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易

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