题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围
B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容
C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容
D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容
参考答案
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A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前，依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
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