自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A.50万元以上或10万美元以上
B. 100万元以上或20万美元以上
C. 10万元以上或5万美元以上
- · 有3位网友选择 C,占比37.5%
- · 有3位网友选择 B,占比37.5%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
A.50万元以上或10万美元以上
B. 100万元以上或20万美元以上
C. 10万元以上或5万美元以上
自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.200万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
A.20万美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
A.50
B.100
C.150
D.200
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账;
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项转账
E.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上的款项划转。
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!