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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[判断题]

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。（)

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第1题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 50万元以上或10万美元以上

B. 100万元以上或20万美元以上

C. 10万元以上或5万美元以上

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第2题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

A .

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第4题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转

C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转

D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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第6题
金融机构对“自然人银行账户之间,以及自然人与法人,其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万(50万元)以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万5万

B.50万10万

C.100万20万

D.200万30万

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第8题
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

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第9题
人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是（）。

A. 现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上

B. 现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

C. 现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上

D. 现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

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