简述银行卡业务的内部操作风险,其风险点及防范措施?...
简述银行卡业务的内部操作风险,其风险点及防范措施?
简述银行卡业务的内部操作风险,其风险点及防范措施?
A.产品销售
B. 内部欺诈
C. 外部欺诈
D. 客户、产品与业务活动
A.产品销售
B.内部欺诈
C.外部欺诈
D.客户、产品与业务活动
A.产品销售
B. 内部欺诈
C. 外部欺诈
D. 客户、产品与业务活动
A. 是否本人持银行卡办理,未成年人是否有监护人陪同办理,并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件
B. 助农取款服务点对助农取款业务不熟悉
C. 助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后,才可以给客户现金
D. 核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致,辨明货币真伪
E. 收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险
A.代理人持户主本人及代理人身份证件、银行卡及密码前来查询
B.客户本人持身证件及银行卡前来查询
C.柜员按行内制度规定受理有权机关查询业务
D.内部风险排查需要,经会计主管审核后进行查询
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