银行卡业务内部风险主要有()
A.操作风险
B.道德风险
C.信用风险、
D.重点岗位风险
- · 有5位网友选择 A,占比50%
- · 有4位网友选择 C,占比40%
- · 有1位网友选择 B,占比10%
A.操作风险
B.道德风险
C.信用风险、
D.重点岗位风险
A.业务差错风险
B.IT系统风险
C.内部欺诈风险
D.系统信用风险
A.组织内部业务核算与管理,强化内部制约机制,提高防范风险能力
B. 参与个人业务顾问和柜员的业务授权处理
C. 实施现场指导,确保操作合规
D. 定期组织网点核算操作检查和现金、重空以及重要物品检查
A.组织内部业务核算与管理,强化内部制约机制,提高防范风险能力
B.参与个人业务顾问和柜员的业务授权处理
C.实施现场指导,确保操作合规
D.定期组织网点核算操作检查和现金、重空以及重要物品检查
A.在工作中自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.违反就业、健康或安全方面的法律或协议
C.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险
D.意识到自己缺乏必要的知识,但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出
E.意识到本身缺乏必要的知识,并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
A.外部欺诈类风险其控制意见主要是应对这些外部行为的具体操作方法
B. 内部欺诈类风险其控制意见主要有岗位制约控制、行为阻断控制、账务核对等内部控制措施,以及检查、行为排查、监控等手段
C. 执行、交割和流程管理类风险其控制意见包括加强核对复核、监督检查、建立岗位责任等
D. 客户、产品和业务活动类风险其控制意见主要是采用正确的作业操作、加强教育培训等方面
A.业务管理办法
B. 业务操作规程
C. 会计核算办法
D. 内部安全管理制度
E. 风险防范措施F . 银行卡(借记卡)技术标准
A.在工作中自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.违反就业、健康或安全方面的法律或协议
C.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险
D.意识到自己缺乏必要的知识,但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出
E.意识到本身缺乏必要的知识,并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
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