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提问人：网友zhuomalove
发布时间：2022-01-07
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什么是洗钱和反洗钱？
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A.反洗钱行政主管部门
B.公安机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关进行举报
D.检察院
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第2题
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？A.可疑交易报
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
第3题
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
第4题
金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）
A.处80万元以上500万元以下罚款
B. 处50万元以上500万元以下罚款
C. 处20万元以上50万元以下罚款
D. 处10万元以上30万元以下罚款
第5题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
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