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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
[主观题]
审计部门发现违规问题线索，认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》给予行政处分的，可以直
接移交被审计单位监察部门。移交时，应填写()，与有关证据材料一并移交。
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A.人力部;
B.纪检监察部;
C.办公室
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第4题
违规问题线索来源包括那些？（)A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视
违规问题线索来源包括那些？()
A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;
B.审计部门发现并移交;
C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;
D.司法机关移送;
E.监管单位及外部审计单位发现;
F.上级行交办;
第6题
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（)、（)、（)、（);审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
第7题
（）负责记录并向销售部门反馈客户投诉、回访等客户服务工作中发现的销售人员涉嫌违法违规线索；根据违规行为查处的情况或结果，对需要向客户反馈的投诉或回访问题件，在规定的时间内根据销售部门出具的处理意见向客户进行答复与反馈
A.各销售部门
B.风险管理部门
C.客户服务部门
D.内部审计、监察部门
第8题
不良贷款责任认定及追究的程序有（）。
A.正常贷款向不良贷款迁徙
B. 对呆账核销、抵债资产接收或处臵、不良贷款利息减免等原未进行责任认定及追究的资产处臵项目
C. 人行、银监、审计等部门检查发现存在有关不良资产责任问题的
D. 稽核监督部门、合规部门、信贷管理与资产保全部门和其他职能部门在实施业务监督、管理过程中发现有违规线索的
E. 有关人员举报揭发确实存在有不良资产的责任问题
第10题
卫生行政部门和医疗机构对属于本单位负责办理的违纪违规问题线索和材料进行初步审核并经单位负责人批准后，下面哪项属于不应该做出的处理方式？()
A.认为违纪违规事实不存在的，或者违纪违规问题线索过于笼统不具可查性，举报人又不能补充提供新线索的，仍然应当组织调查组进行查处;
B.认为被反映人虽有错误，但违纪违规情节轻微，不需要作进一步调查的，应对其进行批评教育，或责成其作出检讨、予以改正;
C.认为有违纪违规事实，需要作进一步调查的，按照本办法有关规定组织调查;
D.认为违纪违规事实不存在的，或者违纪违规问题线索过于笼统，不具可查性，举报人又不能补充提供新线索的，予以了结或暂存，有关线索和材料存档备查。
