法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。
A.100
B.200
C.300
D.500
A.100
B.200
C.300
D.500
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账;
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项转账
E.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上的款项划转。
A.个体工商户银行账户
B.自然人银行账户
C.其他组织和个体工商户银行账户
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.200万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
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