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提问人：网友zhengyytt
发布时间：2022-01-06
[主观题]
根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数
据分成_____________和_____________两类。
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A.银监局
B.人民银行
C.财政部
D.公安机关
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第3题
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户
信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于（)向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请？
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
第9题
反洗钱岗位人员应承担如下反洗钱工作职责（）
A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作
B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作
C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作
D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送
第10题
根据《承德银行大额交易和可疑交易报告操作规程》的规定，支行反洗钱工作职责（）
A.向上级行报告反洗钱重大事项
B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作
C.负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料
D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录
E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持
