以下对商户套现行为描述正确的是()
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付
B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息
C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金
D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
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- · 有2位网友选择 C,占比25%
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A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付
B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息
C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金
D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
以下对商户违规套现行为描述正确的是()
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付;
B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银行卡受理POS机具,窃取持卡人银行卡信息;
C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金;
D.商户收银员,故意多刷交易,并伪冒持卡人签字,抵充其它顾客支付的现金货款。
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付
B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息
C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金
D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
A.服务点合作商户应年满18周岁,道德品质优良,无黄 赌毒、非法集资等不良习气及记录,能遵守监管机构及本行关于银行卡业务的各项规定,具有一定的经济实力和法律意识。
B.优先选择试点村里口碑好、威望高的人员或其关系人等;优先选择熟悉金融业务的人员或其关系人;优先选择年轻、家庭收入情况较好且能掌握操作智能设备的人员。
C.对曾经存在欺诈、套现、利用受理终端不正当牟利、故意使用假币、在中国人民银行个人信用信息基础数据库、中国银联及其他卡组织信息系统中有不良记录及其他不符合人民银行规定要求行为的人员,不得作为服务点合作商户人选。
D.严禁选择村里的小企业主、严禁选择曾有过非法集资、高利贷、赌博及有违法犯罪记录的人员及关系人作为服务点合作商户
A.泄露持卡人资料,截取持卡人密码.账号和磁条信息的
B. 协助持卡人套现.分单交易等违法经营行为
C. 向客户收取刷卡手续费,签购单未让持卡人签字确认的
D. 商户6个月未受理业务的
E. 商户停业F . 以上都有
A.泄露持卡人资料,截取持卡人密码.账号和磁条信息的
B.协助持卡人套现.分单交易等违法经营行为
C.向客户收取刷卡手续费,签购单未让持卡人签字确认的
D.商户6个月未受理业务的
E.商户停业
F.以上都有
A.向持卡人提供套现,收单机构可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的
B.收银员捡到他人银联卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的
C.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。
D.收银员窃取他人银联卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的。
A.违规向持卡人提供套现,收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的
B.收银员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的
C.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。
D.收银员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的。
A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控,通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
A.泄露持卡人资料,截取持卡人密码、账号和磁条信息的
B.协助持卡人套现、分单交易等违法经营行为
C.拒绝受理持卡人用卡或违反操作规程的
D.签订协议起3个月内或连续6个月未受理业务的
E.设置下属部门的商户,下属部门之间混用POS机
A.违规向持卡人提供套现,收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的
B.商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的
C.收银员窃取他人银联卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的
D.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
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