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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-06-23
[判断题]

中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查，省一级分支机构对发生在本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的，可以报请中国人民银行进行调查（）

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第1题
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

A.可疑账户的开户地在本辖区内

B.可疑交易的存款地在本辖区内

C.可疑交易的付款地在本辖区内

D.可疑交易的收款地在本辖区内

E.可疑交易的中转地在本辖区内

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第2题
中国人民银行一级分支机构负责拟定辖区同业拆借备案管理实施办法，并对辖区内金融机构通过拆借备案系统进行的同业拆借交易进行监管（）

A.区

B.市

C.省

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第3题
中国人民银行省一级分支机构对发生在本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的，可以报请（)进行调查。

A.A.中国人民银行

B.B.公安机关

C.C.司法机关

D.D.检查机关

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第4题
中国证监会各地方证监局不负责对本辖区内异地基金管理公司的分支机构进行日常监管。（
）

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第5题
中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。（)

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。()

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第6题
（)调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行市一级分支机构

D.中国人民银行县一级分支机构

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第7题
有权实施反洗钱调查的机构是（)。

A.A.中国人民银行总行

B.B.中国人民银行及其省一级分支机构

C.C.中国人民银行及其市一级分支机构

D.D.中国人民银行及其县一级分支机构

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第8题
（)负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A、中国人民银行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行分支机构

D、当地人民银行

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第9题
负责对辖区内市场参与者的买断式回购进行日常监督。

A．同业中心

B．中央结算公司

C．中国人民银行

D．中国人民银行各分支机构

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第10题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是：A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B.加盖中国

《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准

B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章

D.在金融机构出示

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第11题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
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