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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起()内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.当天
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 一周
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A.当天
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 一周
A.1
B.3
C.5
D.7
A.对于个人分拆特征明显、银行能够确认分拆行的,拒绝办理
B.个人结售汇行为符合上述特征之一的,但银行无法直接确认为分拆行为的,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理,个人无法提供的,银行不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理
B. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理
D. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
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