题目内容
（请给出正确答案）
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（)A.《金融机构报告涉嫌恐怖”相关的问题
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责？()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
A.附带审查更多的是一种行政内“纠错”机制，旨在对可能抵触法律、法规、规章的层级较低的规范进行及时的纠正
B.可申请复议的抽象行政行为的范围只限于国务院部门的规定、县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定
C.只能在对具体行政行为申请复议时，对该具体行政作为所依据的抽象行政行为一并提请审查
D.对抽象行政行为的复议申请即涉及其合法性又涉及合理性问题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A.AEOI标准由《主管当局协议范本》和《统一报告标准》两部分内容组成
B.《主管当局协议范本》是规范各国税务主管当局之间如何开展金融账户涉税信息自动交换的操作性文件
C.《统一报告标准》规定了金融机构收集和报送外国税收居民个人和企业账户信息的相关要求和程序
D.《主管当局协议范本》和《统一报告标准》是AEOI标准的核心
B、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限
C、新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”
D、对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》
A.规范性文件的共性包括：具有普遍约束力、不能被提起行政诉讼、行政诉讼中可被引用
B.人民法院审理行政案件，以法律、行政、地方性法规为依据，参照部门规章和地方政府规章
C.除法律、法规、规章外，其他规范
D.对法不能提起行政复议，但对其他行政规范性文件可以与对具体行政行为申请复议时一并提起行政复议
E.部门规章、地方政府规章可以与对具体行政行为申请复议时一并提起行政复议
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
