办理信贷业务的客户,识别客户身份内容()。
A.审核借款主体是否具备法人资格,是否为不具备法人资格的企业集团
B. 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对
D. 通过人民银行企业征信系统,查询是否存在不良信用记录
- · 有4位网友选择 D,占比44.44%
- · 有3位网友选择 C,占比33.33%
- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
A.审核借款主体是否具备法人资格,是否为不具备法人资格的企业集团
B. 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对
D. 通过人民银行企业征信系统,查询是否存在不良信用记录
A.借款主体是否具备法人资格。
B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。
D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。
E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.第三方应承担客户身份识别义务的责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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