搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友wasiban 发布时间:2022-01-07
[单选题]

办理信贷业务的客户,识别客户身份内容()。

A.审核借款主体是否具备法人资格,是否为不具备法人资格的企业集团

B. 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内

C. 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对

D. 通过人民银行企业征信系统,查询是否存在不良信用记录

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有4位网友选择 D,占比44.44%
  • · 有3位网友选择 C,占比33.33%
  • · 有2位网友选择 B,占比22.22%
匿名网友[130.***.***.224]选择了 C
1天前
匿名网友[87.***.***.80]选择了 D
1天前
匿名网友[9.***.***.99]选择了 B
1天前
匿名网友[39.***.***.170]选择了 D
1天前
匿名网友[29.***.***.144]选择了 B
1天前
匿名网友[38.***.***.47]选择了 D
1天前
匿名网友[58.***.***.156]选择了 C
1天前
匿名网友[57.***.***.64]选择了 D
1天前
匿名网友[189.***.***.188]选择了 C
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“办理信贷业务的客户,识别客户身份内容()。”相关的问题
第1题
办理信贷业务的客户,识别客户身份方式()。

A.直接调查方式

B. 间接调查方式

C. 现场调查

D. 网络调查

点击查看答案
第2题
办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有()。

A.直接调查方式。

B. 客户走访方式。

C. 间接调查方式。

D. 账务核查。

E. 查询信贷管理系统。

点击查看答案
第3题
根据反洗钱客户身份识别要求规定,风险等级为()的对公客户办理信贷业务需履行反洗钱审批流程

A.高风险

B.中高风险

C.低风险

D.所有

点击查看答案
第4题
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样,银行在与客户办理信贷业务时,采取审核相关证明
文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()

点击查看答案
第5题
在开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样银行在与客户办理信贷业务时采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
点击查看答案
第6题
办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有()

A.直接调查方式。

B.客户走访方式。

C.间接调查方式。

D.账务核查。

E.查询信贷管理系统。

点击查看答案
第7题
办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括()等。

A.借款主体是否具备法人资格。

B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内

C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。

D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。

E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。

点击查看答案
第8题
对机构客户营业执照上内容有更新的需通知客户办理更新手续,对机构户受益所有人、经办人、控股股东身份信息可不做身份识别()
点击查看答案
第9题
未按规定对各项信贷业务开展尽职调查、客户身份识别,包括未按《信贷业务反洗钱流程控制表》开展客户身份识别,含()等流程

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

点击查看答案
第10题
1688根据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份的()

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.第三方应承担客户身份识别义务的责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP