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提问人：网友apple_cug 发布时间：2022-01-06
[单选题]

《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。

A.24小时

B.48小时

C.72小时

D.96小时

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第1题
《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。

A. 人民银行

B. 银行业协会

C. 侦查机关

D. 银监局

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第2题
《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务

B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序

C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限

D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

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第3题
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。

A. 二十四小时，

B. 四十八小时，

C. 七天，

D. 十五天。

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第4题
国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 一周

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第5题
国家审计入员按法定程序对某公司的账户进行检查，银行业务人员因和该公司拥有很好的业务关系，在审计入员检查前帮助该公司进行了资产的转移，此行为违反了《中国银行业从业人员职业操守》中()的规定。

A．风险提示

B．协助执行

C．授信尽职

D．信息披露

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第6题
银行开展外部营销活动中，下列做法错误的是()。

A．外部营销人员不佩戴银行标识

B．银行向消费者提供低值实用的赠品

C．银行向消费者充分披露产品风险

D．外部营销人员不向消费者出售产品

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第7题
下列商业银行销售管理理财产品(计划)的做法，错误的是()。

A．向客户推介投资产品服务前，首先调查了解客户，评估客户是否适合购买所推介的产品

B．客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行应制定专门的文件，列明商业银行的意见、客户的意愿和其他的必要说明事项，双方签字认可

C．向客户说明相关投资风险时，使用通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明最不利的投资情形和投资结果

D．主动向无相关交易经验的客户推介或销售与衍生交易相关的投资产品

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第8题
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出在规定金额以上的，()在银行办理。

A．仅凭本人有效身份证件

B．仅凭有交易额的相关证明

C．须凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料

D．以上说法均错误

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第9题
如果在投诉反馈时限内无法拿出意见，下列银行业从业人员的行为不妥当的是()。

A．在反馈时限内告知客户现在投诉处理的情况

B．提前告知客户下一个反馈时限

C．耐心、礼貌、认真处理客户的投诉

D．等到意见达成时再反馈给客户

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第10题
一般而言，各类基金的风险特征由高到低的排序依次是()。

A．股票型基金－债券型基金－混合型基金－货币市场型基金

B．股票型基金－混合型基金－债券型基金－货币市场型基金

C．混合型基金－股票型基金－债券型基金－货币市场型基金

D．混合型基金－股票型基金－货币市场型基金－债券型基金

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