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提问人：网友zhaodebiao 发布时间：2022-01-06
[单选题]

中国人民银行在反洗钱活动中应当()。

A.建立反洗钱监测分析中心

B.建立客户身份识别制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第1题
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）

A.负责人民币和外部反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第2题
中国人民银行在作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第3题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责()。

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第4题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行组织协调全国的反洗钱工作，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况以及在职责范围内调查可疑交易活动等有关职责。（)
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第5题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（)

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

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第6题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有()。

A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监控

B.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D.在职责范围内调查可疑的交易活动

E.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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第7题
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（)。

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第8题
下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

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第9题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告

A.中国人民银行反洗钱监管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.公安机关

D.侦查机关

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