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提问人：网友唐威
发布时间：2023-07-25
[单选题]
已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户信息”的商户属于()类商户。
A.禁止发展
B.必须发展
C.重点发展
D.谨慎发展
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第2题
（运营主任）（）要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台，为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务，不断完善银行卡风险信息共享机制
A.人民银行
B.中国支付清算协会
C.中国银联
D.银监会
第3题
经自治区联社使用商户风险监控系统对商户的可疑或欺诈等交易行为进行监控和评分，达到“高风险
商户”标准的商户，其收单机构未能在规定时限内将相关信息报送至中国银联不良信息共享系统并终止银联卡交易的，需承担此后被发卡机构通报的所有欺诈交易的()，直至商户的风险状况恢复正常。
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第5题
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（)进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
A.商户交易量的异常变动
B.商户已被确认的欺诈交易金额
C.商户的可疑交易行为
D.商户因欺诈被调单和退单情况
第6题
收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（)
A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统
B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性
C.对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片
D.在条件许可的情况下，可以向目标商户所在地的工商管理部门或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
第7题
收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（)
A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统
B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性
C.对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片
D.在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
第8题
由于经营不善、欺诈等原因终止商户交易时，收单行社都应落实以下哪些措施？（）
A.如果有交易尚未清算，应立即清算
B. 如果POS是收单行社所有，应及时收回，同时收回相应交易单据
C. 如果清算是通过第三方进行处理的，应立即通知第三方机构及时清算处理
D. 将商户及负责人的相关信息列入中国银联不良信息共享系统
第9题
被中国银联商户风险监控系统认定的“高风险商户”后，其收单机构应在规定期限内与该商户强制解约，并将相关信息报送至中国银联风险信息共享系统，否则，需承担此后被发卡机构通报的所有欺诈交易的退单损失。（)
