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提问人：网友90000002
发布时间：2023-09-12
[单选题]
对公客户至我行办理证件信息变更业务，操作变更第三方存管系统的机构证件类型及号码时，系统提示：“手机号码字段只能录入数字，请重新录入！”。须先通知分行（）通过第三方存管管理端将客户联系电话维护正确
A.信息技术部
B.会计部
C.公司业务部
D.个人业务部
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第2题
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（)等情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内
B.客户出现在严重违法失信信息名单中
C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
第4题
关于第三方存管业务客户资料变更，下列表述错误的是（）。
A. 客户修改客户交易结算资金管理账户的联系电话、传真、地址、证件类型等非重要信息时，可以到我行柜台办理，个人客户凭身份证件和银行密码进行修改，机构客户凭印鉴进行修改。
B. 客户修改名称、证件类型和证件号码等重要信息，需要到证券公司的营业网点办理变更相关信息，不在需要到我行柜台办理客户银行结算账户相关信息的修改，就能进行交易。
C. 客户资料变更只能到我行柜台办理
D. 客户资料变更只能到证券公司的营业网点办理办理
第6题
关于开销户、电子银行注册及特殊业务管理，下列说法正确的有（）.
A.电子银行注册及信息变更、个人挂失处理、密码重臵等必须由本人办理的业务，
B. 按照有关规定，我行应认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性
C. ，特殊情况下，可由客户经理、上门服务人员及其他内部人员代客户办理各类账户的开立、变更和撤销业务
D. 代理人办理电子银行注册及信息变更、个人挂失处理、密码重臵等业务时，须出示本人和被代理人有效身份证件
E. 我行派驻柜台可以办理各类对公账户的开立、变更和撤消业务
第7题
某一客户至我行办理开户业务，系统自动给出提示性报错信息“该客户存在被冒名或使用虚假证件开户风险，请柜员加强审核”，此时经办机构可通过“1383可疑客户名单查询”查询可疑客户的具体信息（）
第8题
变更账户名称的，使用（）交易新建客户信息，再使用（）办理账户名称变更.
A.“3913对公客户关键信息维护”
B. “1003活期存款账户资料维护”
C. “3905产品证件信息变更”
D. 5000
第10题
明确禁止与（）客户寻业务关系
A．经核实，客户本身或对公客户法人、受益所有人、实际控制人、联系人等属于制裁名单、涉恐名单的，我行应拒绝办理业务，并按照相关管理办法的规定进行上报和冻结处理
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B．依法通缉的重大犯罪分子，如：红通人员等
C．客户基本身份信息不能完整和真实获取、客户提供证件虚假、失效或已过期，以及因各类原因无法完成客户身份识别工作的
D．经调查及评估后认为客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的
E．监管机构、总行依据风险情况，以正式通知形式发布的不允许建立业务关系的其他情形
