题目内容
（请给出正确答案）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人异地开户
参考答案
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A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
B.经核实单位注册地址不存在
C.经核实单位虚构经营场所
D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
E.注册地和经营地均在异地
A.2016年11月30日前，支付机构应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B.实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C.指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作，不得推诿、拖延
D.银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.3年
A.对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
A.1
B.2
C.3
D.4
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.客户身份联网核查结果不一致时
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.周
B.旬
C.月
D.季
A.要求有关单位提供与监督事项有关的文件，并进行复制
B.根据需要进入现场进行勘测
C.发现城乡规划未按法律规定进行时，有权通知银行冻结相关单位的资金
D.要求有关单位就监督事项涉及的问题作出解释
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