对于决定报送重点可疑交易报告的,各单位应在报告中着重说明哪些内容()
A、可疑资金的来源
B、可疑资金的去向
C、可疑资金的用途
D、交易人之间的关系
A、可疑资金的来源
B、可疑资金的去向
C、可疑资金的用途
D、交易人之间的关系
B.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
C.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正
D.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
此题为判断题(对,错)。
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