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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[多选题]

银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即()相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以()，账户资金列入久悬未取专户管理。

A.中止

B.终止

C.停止

D.销户

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更多“银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即()相”相关的问题
第1题
银行为存款人开立个人银行账户，居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿，并提供相关监护证明文件。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：()金融交易;拒绝资产的提取、转移、转换;()金融账户的开立、变更、撤销和使用。

A、中止

B、终止

C、暂停

D、停止

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第3题
下列关于大额交易报告机构的说法,正确的是()。
A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第4题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其()负责。
A、准确性

B、有效性

C、科学性

D、合规性

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第5题
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时，应在发现可疑交易情形起（）个工作日内向本部门反洗钱联络员报告，业务部门反洗钱联络员应在（）个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告，并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。

A、2,3

B、3,2

C、2,2

D、3,3

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第7题
选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围?()
A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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第8题
对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,以下哪项不属于可以考虑的因素?()
A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性

B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C.机构洗钱风险管理政策制定情况

D.机构客户量

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