违反电子银行业务规定,未对客户进行必要的风险提示的违规问题,违规积分积()
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- · 有4位网友选择 对,占比44.44%
A.柜台业务操作中,违规为非客户本人开办网上银行业务,或违规代客签约网上银行业务
B.未按规定对客户申请资料进行妥善保管
C.违规进行网银虚增交易
D.未正确按照客户申请资料在系统中进行相关信息维护
E.在企业网上银行客户申请受理中,未按规定核实企业申请意愿
A.是否按照银监会和总行规定,开展电子银行业务经营活动
B. 是否按照岗位分离、权限制约的原则配备了必要的银行操作人员,岗位设置是否进行了岗位分离
C. 是否采取有效的措施组织落实上级行电子银行业务的方针、政策和有关规定
D. 银行证书管理是否严格执行制作、发放、保管和交接的制度规定并严格进行登记
A.是否按照银监会和总行规定,开展电子银行业务经营活动
B.是否按照岗位分离、权限制约的原则配备了必要的银行操作人员,岗位设置是否进行了岗位分离
C.是否采取有效的措施组织落实上级行电子银行业务的方针、政策和有关规定
D.银行证书管理是否严格执行制作、发放、保管和交接的制度规定并严格进行登记
A.未按规定审核客户身份资料,致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的
B. 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的
C. 未按规定重新识别客户身份的
D. 未按规定审核客户有效身份证件,对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的
A.建立了有效的外部攻击侦测机制
B.电子银行系统具备必要的业务处理能力,能够满足客户适时业务处理的需要
C.中资银行业金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内
D.外资金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器可以设置在中华人民共和国境内或境外
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