题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友kinghsun
发布时间：2022-01-06
[主观题]
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（)。A.360°评级规则B.直接评级规则C.计分评级规则D.直
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是()。
A.360°评级规则
B.直接评级规则
C.计分评级规则
D.直接评级规则和计分评级规则相结合
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
A.3
B.5
C.10
D.15
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（)。A.360°评级规则B.直接评级规则C.计分评级规则D.直”相关的问题
第1题
确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
第3题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果一个客户与我行从事正常交易活动，但被人民银行进行反洗钱行政调
查，可直接将其评级为()。
点击查看答案
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第5题
我行目前客户洗钱风险评级共计5个大项，各机构反洗钱管理员应针对风险等级类型手工执行相应的风险控制措施，高风险国家客户资料里国（别）籍为 ‘叙利亚’的客户，允许一千美元（含）交易，审慎开户（）
第7题
下列哪些项属于我行零售信贷业务禁入客户（）
A.从事非法职业的客户、有犯罪记录的人员
B.无证无照营业人员；失业、无业人员
C.属于制裁类或监管类名单的人员
D.在我行反洗钱系统监测中风险评级为高风险或偏高风险的客户
E.高危行业从业人员
第8题
以下哪些客户属于我行禁入客户（）
A.某因醉驾被刑事拘留但已经释放的家具厂老板
B.某在我行反洗钱系统监测中风险评级为高风险的达标私行客户
C.某大学内退的金融学院教授
D.某从事私人换汇的财务咨询公司老板
