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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

[单选题]

“黑名单”分（)级。

A.一

B.二

C.三

D.四

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ABCD

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第1题

各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。

A、调查分析-律商黑名单查询

B、名单库管理-分类检索

C、调查分析-客户视图

D、调查分析-黑名单管理

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第2题

由总公司统一维护的黑名单不包括()

A.公司向第三方机构购买的黑名单信息

B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪

C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息

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第3题

追缴黑名单管理考核指标,不包括()。

A、当月追缴率

B、追缴黑名单车辆处理有理投诉率

C、追缴黑名单车辆信息录入错误率

D、追缴黑名单车辆逃费金额追缴率

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第4题

涉恐黑名单的处理包括()

A、将恐怖黑名单嵌入系统

B、直接上报公安机关

C、办理业务时比对配比黑名单

D、及时报告涉恐可疑交易

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第5题

我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第6题

记入黑名单的适用对象包括()。

A.规范生效后新签署协议的客户

B.规范发布后新签署协议的客户

C.所有存续的客户

D.规范生效后新发生的交易

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第7题

检查过程，对责任单位可采取通报批评、停产整改和（）等考核措施。

A. 信用等级扣分；

B. 清除本项目；

C. 纳入黑名单；

D. 不良行为记录.

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第8题

进行有限空间作业必须制定现场处置方案,()应当掌握相关现场处置方案内容,定期进行演练。

A、现场负责人

B、监护人员

C、作业人员

D、应急救援人员

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第9题

各产业单位、施工承包单位、劳务分包单位等可以按照“同质化”管理要求开展反违章工作。()

此题为判断题(对，错)。

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