公司保障反洗钱资源配置与业务发展相匹配,配备充足的洗钱风险管理人员,其中:合规部门应配备一定数量的专职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员,总部业务部门、分支机构等单位根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于70%()
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- · 有3位网友选择 对,占比30%
A.破除与计划经济体制相匹配的以行政分配方式为主导、以固定工为主要用工形式的劳动用工制度
B.建立与社会主义市场经济体制相适应的用人单位与劳动者双向选择的劳动合同制度
C.能够更好地保障劳动者的合法权益
D.发挥市场在劳动力资源配置中的基础性作用
E.健全社会主义市场经济体制
A.以新能源为主体的新型电力系统
B.以化石能源为主体的新型电力系统
C.以新经济为主体的新型电力系统
D.以新结构为主体的新型电力系统
A.建立健全证券经纪业务管理制度
B.严格执行证券经纪业务监督管理制度
C.建立健全证券监督业务管理制度
D.积极发展证券经纪业务
A.延伸拓展传统电网主业内涵
B.优化业务领域布局
C.创新业务组织实施模式
D.建设数字化业务支撑平台
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
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