关于FATF高风险国家/地区名单更新的通知中更新的24个高风险国家分别为:伊朗、朝鲜、叙利亚、也门、柬埔寨、巴基斯坦、巴哈马、加纳、博茨瓦纳、巴拿马、津巴布韦、阿尔巴尼亚、巴巴多斯、牙买加、毛里求斯、缅甸、尼加拉瓜、乌干达、古巴、克里米亚、委内瑞拉、阿富汗、苏丹、南苏丹()
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A.国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单,现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区,我行应立即将客户灰名单进行删除
B.A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单,现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区,我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除
A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”
B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”
D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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