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提问人:网友xiao2020 发布时间:2022-06-17
[判断题]

某一银行客户经理虚假注册了一家壳公司,利用职务便利为其自己注册的公司申请安装了POS机,利用平常工作中收集的客户身份信息,以其自身注册的公司为客户开立虚假收入证明申请信用卡,然后再通过壳公司的POS机刷信用卡套现,套出现金500万元用于民间借贷赚取利息收益。在发现问题以后,该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,该银行应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。()此题为判断题(对,错)。

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更多“某一银行客户经理虚假注册了一家壳公司,利用职务便利为其自己注册的公司申请安装了POS机,利”相关的问题
第1题
某一银行客户经理虚假注册了一家壳公司,借助其自身岗位的便利条件为其自己注册的公司申请安装
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第2题
以下关于利用空壳公司进行洗钱的步骤说法不正确的是()。

A.注册或者购买一家或多家空壳公司

B.以此空壳公司名义去银行开设账户

C.在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易,或者虚构投资和经营

D.把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户

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第3题
某客户经理收受集团单位好处,同时为借以集团单位的名义申请虚假退费谋取私利,造成公司资产流失,该行为严重违法了公司规章。()
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第4题
张某是一家银行的客户经理,面对客户投诉,张某说:我们做不到的,国内其他银行也做不到,你想告就到法院告,反正你们已经在合同上签字了。张某说法属于()。

A.对客户投诉表现出排斥

B.设身处地为客户分析现状

C.让客户进行投诉

D.利用金融机构优势地位压制客户投诉

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第5题
指一家银行公司控制一家或多家银行或公司的股权的集团公司。A.金融集团B.银行控股公司C.全能

指一家银行公司控制一家或多家银行或公司的股权的集团公司。

A.金融集团

B.银行控股公司

C.全能银行

D.金融控股公司

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第6题
银行业从业人员不包括()。

A.银行个人理财客户经理

B.信托公司工作人员

C.汽车金融公司客户经理

D.期货公司经纪人

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第7题
秦火火等人利用尔玛公司制造、传播虚假信息,打击竞争对手,严重扰乱了市场秩序,应追究刑事责任。
()

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第8题
下列关于二手住房贷款中房地产经纪公司的说法,正确的是()。

A.经纪公司往往是某一家银行的固定合作伙伴

B.经纪公司与银行的关系是代理人和被代理人的关系

C.经纪公司始终不承担担保义务

D.经纪公司只提供一家银行供贷款客户选择

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第9题
判秦火火等人利用尔玛公司制造、传播虚假信息,打击竞争对手,严重扰乱了市场秩序,应追究刑事责
任。()

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第10题
下列那些情形属于查处虚开案件中检查虚假资金流转情况的是()

A.虚假现金支付

B.利用银行账户回流资金

C.虚假的债权

D.虚假的债务

E.利用承兑汇票虚假支付结算

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第11题
一家银行公司控制一家或多家银行和公司的股权的集团公司,这种商业银行形式是()。A.单一制B.总分

一家银行公司控制一家或多家银行和公司的股权的集团公司,这种商业银行形式是()。

A.单一制

B.总分行制

C.银行控股公司制

D.连锁银行制

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