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更多“对于“受益所有人客户类型”，需按照《受益所有人信息采集表》顶端“客户类型”栏勾选。如未填写或填写错误，可留空（）”相关的问题
A.企业信用信息公示系统股东与出资信息截屏
B.受益所有人身份证件
C.《非自然人客户受益所有人信息登记表》
A.非自然人客户受益所有人信息采集表
B.受益所有人证件复印件、联网核查信息
C.第三方数据显示受益所有人的截屏
D.公司章程或董事会决议、或高级管理层和拥有股权超过25%（含）股东名单、或各股东持股数量以及持股类型（包括相关的股票权类型）
E.包括注册资本、所有股东持股份额的信息截屏
A．应当优先按照直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人这一标准判定公司的受益所有人
B．公司的高级管理人员不属于公司的受益所有人
C．对于不具备法人资格的专业服务机构，在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
D．合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
A.受益所有人
B.法定代表人/单位负责人
C.控股股东或实际控制人
D.授权办理业务人员
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
E.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
G.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经高级管理层批准或授权
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