网点核实发现账户存在冒名、假名开立账户情况的,应采取()措施
A.销户
B.账户停用(冒名)管控
C.暂停非柜面
D.止付
- · 有3位网友选择 BD,占比30%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有2位网友选择 BC,占比20%
- · 有1位网友选择 ABD,占比10%
- · 有1位网友选择 C,占比10%
A.销户
B.账户停用(冒名)管控
C.暂停非柜面
D.止付
A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。
B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。
C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符,或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。
A.拒绝为客户开立账户
B.上门核实该客户经营情况
C.与基本户开户行再次电话核实
D.由客户出具公函说明情况
A.企业客户申请开立基本存款账户
B.在同一银行分支机构首次开立同业银行结算账户
C.单位客户的注册地和经营地均在异地
D.经我行调查,发现单位客户存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况
E.经我行调查,发现单位客户存在其他异常开户情形
A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的
B. 同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的
C. 同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的
D. 同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的
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