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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-20
[多选题]

网点核实发现账户存在冒名、假名开立账户情况的,应采取()措施

A.销户

B.账户停用(冒名)管控

C.暂停非柜面

D.止付

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匿名网友[48.***.***.100]选择了 BD
1天前
匿名网友[85.***.***.245]选择了 BD
1天前
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1天前
匿名网友[52.***.***.139]选择了 D
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1天前
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1天前
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第1题
如遇客户本人承认存在出租、出借账户行为,且核实发现开户环节存在假名或冒名开户的,应按出租、出借账户处理。()
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第2题
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。

A.实名账户

B.匿名账户

C.冒名账户

D.假名账户

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第3题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

A.匿名

B.虚名

C.假名

D.冒名

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第4题
处置假名个人银行存款账户中,对符合以下()情况的,开户行要将疑似假名账户视为待核实账户,并中止提供银行服务。

A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。

B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。

C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符,或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。

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第5题
对于在我行已开立基本账户的客户在我行其他网点开立一般账户的,一般账户开户机构与基本账户开户机构核对客户预留印鉴不相符的,应当()

A.拒绝为客户开立账户

B.上门核实该客户经营情况

C.与基本户开户行再次电话核实

D.由客户出具公函说明情况

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第6题
单位账户开立需要核实法人开户意愿并留存视频影像的情况()

A.企业客户申请开立基本存款账户

B.在同一银行分支机构首次开立同业银行结算账户

C.单位客户的注册地和经营地均在异地

D.经我行调查,发现单位客户存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况

E.经我行调查,发现单位客户存在其他异常开户情形

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第7题
金融机构可以为客户开立匿名账户、假名账户,但不得为身份不明者办理业务。()

金融机构可以为客户开立匿名账户、假名账户,但不得为身份不明者办理业务。()

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第8题
农商行依法对客户使用伪造、变造身份证件开立的()、()、()进行清理核实,依法中止为身份不明的客户提供服务

A.虚假银行账户

B.假名银行账户

C.匿名银行账户

D.单位活期存款账户

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第9题
出现下列()情况时,会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的

B. 同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的

C. 同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的

D. 同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

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第10题
账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。()
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第11题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户()。不得为企业开立匿名账户或者假名账户。

A、真实性审核

B、实名制

C、唯一性审核

D、上门核实

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