题目内容
（请给出正确答案）
A.风险为本
B.规则为本
C.风险定制
D.风险评估
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网友提供的答案
更多“正在修订的反洗钱法将实现向（）反洗钱理念转变，这也是近年来反洗钱监管的重要变化。”相关的问题
A.完善风险为本监管原则和工作要求
B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求
C.优化反洗钱监管措施和手段
D.完善反洗钱监管对象范围
A.符合数据标准规范
B.实现反洗钱工作要求在业务系统的嵌入
C.满足合规基本要求
D.实现智能化和技术化发展
E.贯彻法人监管原则
F.体现风险为本的理念
A.“是否合规”
B.“有没有效”
C.“是否尽职”
D.“有没有报告”
A.资本
B.资金
C.风险
D.客户
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义
B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力
C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据
D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？()
A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
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