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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-14
[判断题]

某网点，柜员张三在为对公客户B公司办理支票出售业务时，由已授权的财务经办人李四办理，柜员要求李四在重要空白凭证领用单上填了种类和数量并加盖印鉴，柜员在核对印鉴并机读核查李四身份证之后办理支票出售，根据客户填写的数量在领用单上填写了出售的支票号段，完成核心系统操作后将打印的出售清单和支票交由客户清点，李四在出售清单上签名“李四”后交回柜台。该笔业务检查人员认定合规。该项检查认定是否正确（）

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第1题
网点前台柜员小张在为客户办理存入业务时，得知客户有购买个人理财产品的需求，此时小张应将客户引见给（)

A.大堂经理

B.公司客户经理

C.理财经理

D.网点支行长

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第2题
网点前台柜员小王在为客户办理现金取款业务时，得知客户有贷款买房的需求，此时小王应将客户引见给（)。

A.网点支行长

B.大堂经理

C.理财经理

D.中小企业客户经理

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第3题
网点前台柜员小王在为客户办理现金取款业务时，得知客户所在单位有代发工资的需求，此时小王应将客户引见给公司客户经理。（)
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第4题
对于较高风险对公客户办理签约业务时，以下说法正确的是（)。

A.柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息

B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审

C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”

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第5题
在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为内部欺诈的有（）。

A.柜员伪造记账凭证支取长期不动户款项

B. 柜员在客户预留印鉴变更手续不齐全的情况下，对单位预留印鉴进行变更处理

C. 银行工作人员代客户办理支票、银行汇票等结算业务

D. 柜员办理付款业务时未记账就直接支付给客户现金

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第6题

网点前台柜员小王在为客户办理现金取款业务时，得知客户有贷款买房的需求，此时小王应将客户引见给中小企业客户经理。（)

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第7题
邮储网点普通柜员张静在为客户办理现金存款时，得知客户有购买基金的想法，张静可以将该客户引见给网点的理财经理（）
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第8题
网点前台柜员小张在为客户办理现金存入业务时，得知客户有购买个人理财产品的需求，此时小张应将客户引见给理财经理。（)
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第9题
某网点在为某对公客户开立账户时，发现其法定代表人同时注册了10个企业时，可采取的措施包括：__（）

A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C.直接拒绝开户

D.继续为客户开立对公账户

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第10题
办理对公资信证明、询证函业务系统故障恢复后，对于已扫描办理但营运主机处理失败的客户申请网点经办柜员需根据登记簿内容，启用“客户服务－资信证明－对公客户”交易重新办理（)
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第11题
某网点在为某对公客户开立账户时，发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉，由同行人员代为回答，情形可疑，可采取的措施包括：__（）

A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C.直接拒绝开户

D.继续为客户开立对公账户

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