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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
[判断题]
金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工（）
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A.新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 营销人员
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第2题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人机构开展反洗钱培训，应覆盖基层员工即可。新员工在正式上岗前，应保证其接受反洗钱培训并通过考试（）
第4题
银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，涉及反洗钱相关的要求，包括以下哪项：（)。
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书
第5题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责（）
A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D．开展反洗钱培训和宣传工作
第6题
一个合规专员在新员工介绍会时向一组新出纳员概述了该银行的反洗钱项目。哪些培训元素应该传递给观众？（)
A.大额现金交易报告程序
B.金融机构的现金意外审计政策
C.最近风险评估的结果
D.金融机构以往的支票欺诈损失
第8题
单选：一个合规专员在新员工介绍会时向一组新出纳员概述了该银行的反洗钱项目。哪些培训元素应该传递给观众？（）
A.大额现金交易报告程序
B.金融机构的现金意外审计政策
C.最近风险评估的结果
D.金融机构以往的支票欺诈损失
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