搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-25
[多选题]

在开户环节中，以下哪些行为属于涉赌涉诈风险特征（）

A.客户开卡目的为日常存取款、转账、工资卡、理财或做生意使用等

B.无合理理由要求开通正式版个人网银，购买个人网银UK并要求设置较大转账限额

C.无合理理由频繁开立、注销账户

D.持他人证件代理开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有2位网友选择 C，占比25%
  • · 有2位网友选择 BD，占比25%
  • · 有2位网友选择 AC，占比25%
  • · 有1位网友选择 BC，占比12.5%
  • · 有1位网友选择 AD，占比12.5%
匿名网友[248.***.***.136]选择了 AC
1天前
匿名网友[168.***.***.194]选择了 BD
1天前
匿名网友[247.***.***.150]选择了 AC
1天前
匿名网友[67.***.***.69]选择了 AD
1天前
匿名网友[195.***.***.149]选择了 BD
1天前
匿名网友[202.***.***.144]选择了 C
1天前
匿名网友[242.***.***.79]选择了 BC
1天前
匿名网友[228.***.***.223]选择了 C
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“在开户环节中，以下哪些行为属于涉赌涉诈风险特征（）”相关的问题
第1题
当客户同一账户同时存在以下哪些中非子项，客户可通过APP渠道同一流程完成多个子项的同步解除（）

A.BT：分行模型疑似涉赌涉诈专用（低风险）；B5:账户存量清理

B.K：证件过期;BF：无合理理由多人使用相同手机

C.BE：开户半年无交易账户;BQ：一网通账户证件等信息审核未通过或未审核

D.BL：身份信息缺失;BH：反洗钱异常转入转出（总行专用）

E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用

点击查看答案
第2题
开户机构对有涉诈涉赌可疑情形的可疑账户无需录入备案系统（）
点击查看答案
第3题
在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险（）。

点击查看答案
第4题
风险类账户为存在疑似涉赌涉诈等资金特征的账户（）
点击查看答案
第5题
银行和非银行支付机构应加强涉诈涉赌典型案例账户和（），提高银行和非银行支付机构风险监测能力

A.典型案例分析

B.涉案人员分析

C.资金交易分析

D.涉案账户特征分析

点击查看答案
第6题
对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户，如客户未在（）内向本行重新核实身份的，将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务（）

A．3日

B．5日

C．7日

D．10日

点击查看答案
第7题
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度。发现有__、__、__以及__等行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计（）

A.涉黄

B.涉赌

C.涉毒

D.未报告的股票买卖和经商办企业

点击查看答案
第8题
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制，采取的措施有（）

A、利用有效数据交叉核实客户身份

B、加强涉诈涉赌交易识别管控

C、加强对存量账户的排查清理

D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查

E、让客户承诺合法合规使用账户

点击查看答案
第9题
以下哪些行为不属于员工禁止行为（）

A.参与民间借贷

B.涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、涉恐

C.合规办理客户业务

D.利用职务之便窃取、收买、泄露客户信息

点击查看答案
第10题
针对公安模型止付账户中，非涉诈洗钱的账户，涉赌账户报公安局处理，如公安部门不受理应（）

A.直接引导客户销户

B.做暂停非柜面处理

C.告知客户联系公安机关

D.不予处理

点击查看答案
第11题
不同账户使用同一IP或MAC地址是企业涉赌涉诈的排查线索之一（）
点击查看答案
考试指南 全部 >
成人自考专科2024年报名时间及考试时间 2024年广东自考还能报名吗 考哪些内容 2024年各省下半年自学考试报名时间已确定 2024广东自考怎么报名 报名流程是什么 2024年广东自考专科报名流程 报考条件有哪些 2024自考大专报名时间和网上报名入口 自考本科2024年什么时候开始报名 具体时间安排 全国2024年10月各地自考报名及考试时间 广东自考本科2024年报名时间及考试时间 2024年10月自考报名截止时间及考试时间安排
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP